调查：迪拜一家未持牌的加密货币交易所Shelbit涉40亿美元伊朗规避制裁

  根据路透(Reuters)一项调查，一个伊朗的博弈网络透过迪拜一家未持牌的加密货币交易所Shelbit，至少搬移了40亿美元的资金，而这家交易所同时也替遭制裁的伊朗机构处理金流。这起案件揭露了加密货币在规避制裁上持续存在的漏洞。

服务伊朗博弈网，还牵连Nobitex、伊朗央行与IRGC钱包

  路透调查指出，Shelbit为一个涵盖逾2,000个网站、以波斯语运作的博弈网络处理资金。除此之外，这家交易所还与伊朗央行、已遭美国制裁的伊朗最大交易所Nobitex，以及以色列认定与伊朗革命卫队(IRGC)有关的钱包地址往来。也就是说，Shelbit一边服务地下博弈金流，一边替受制裁的伊朗官方与军方相关实体充当金流管道。

6.76亿美元流向币安；迪拜VARA已下令停业并裁罚

  资金的流向也值得注意。调查发现，自2024年5月以来，至少有6.76亿美元从Shelbit相关地址流向全球最大的加密货币交易所币安(Binance)。监管方面，迪拜虚拟资产监管局(VARA)已在7月24日对Shelbit General Trading LLC发出停业命令并处以罚款，理由是无照经营、且未落实认识你的客户(KYC)规范。美国外国资产控制办公室(OFAC)则表示正在检视此案，并已释出将对伊朗政权相关数字资产采取措施的讯号。